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En Suisse, le blanchiment d’argent gonfl茅 par le printemps arabe

By   /   15 mai 2012  /   No Comments

Lors du printemps arabe, les mouvements d’argent douteux ont souvent suivi l’amplification de la contestation populaire. Une r茅alit茅 qui jaillit dans le rapport 2011 de l’autorit茅 suisse en charge des soup莽ons de blanchiment d’argent.

Depuis 1998, les autorit茅s Suisses se sont dot茅es d’une structure interm茅diaire entre les op茅rateurs financiers et les autorit茅s judiciaires, le Bureau de communication en mati猫re de blanchiment d’argent (MROS), qui traite les communications de soup莽ons de blanchiment d’argent. Dans son rapport annuel communiqu茅 lundi 14 mai, le MROS fait 茅tat d’une 芦聽hausse consid茅rable聽禄 des communications de soup莽ons, soit +40% entre 2010 et 2011. En forte augmentation 茅galement, la somme des valeurs patrimoniales impliqu茅es qui, avec un total de 3,3 milliards de francs suisses (2,75 milliards d’euros), d茅passe le montant cumul茅 des deux ann茅es pr茅c茅dentes (2009-2010).

Plusieurs facteurs se sont conjugu茅s pour aboutir 脿 cette ann茅e exceptionnelle. Outre, l’augmentation des communications en provenance des soci茅t茅s de transfert de fonds et des communications li茅es 脿 quelques grandes affaires, le printemps arabe a entrain茅 une activit茅 in茅dite concernant les pays concern茅s, Egypte en t锚te, suivi de la Tunisie, de la Libye et de la Syrie, et pour une plus faible part la C么te d’Ivoire. Le Bureau a enregistr茅 135 cas li茅s 脿 ces pays sur les 162 communications enregistr茅es en 2011, pour un montant de 600 millions de francs suisses.

Comme les ann茅es pr茅c茅dentes, la principale source du MROS est le secteur bancaire qui, 脿 lui seul, a fait parvenir les deux tiers des communications re莽ues par le Bureau.

Les soup莽ons de blanchiment li茅 au terrorisme en baisse
Autre fait marquant du rapport, les communications transmises au titre du financement pr茅sum茅 du terrorisme diminuent fortement, ainsi que le montant des sommes concern茅es. Les soup莽ons de blanchiment ont concern茅 152 000 francs suisses en 2011 alors qu’ils repr茅sentaient un total de 23 millions de francs en 2010.

Des communications et des poursuites
Les soup莽ons transmis aux autorit茅s suisses semblent souvent fond茅s au vu du grand nombre de communications adress茅es aux organes judiciaires pour poursuites p茅nales,soit plus de 90% en 2011, pr茅cise le rapport du MROS.

source: metrofrance.com

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